Según el Current Crime Index 2025, Colombia sigue figurando entre los países con mayores desafíos en materia de seguridad, con tres de sus ciudades en el ranking de las más peligrosas del mundo. Ante este panorama, contar con herramientas que permitan identificar riesgos asociados a personas y empresas es clave para tomar decisiones informadas.
En ese sentido, Due Diligence pone a disposición del público un dashboard interactivo actualizado al 10 de junio de 2025, que permite consultar información relevante sobre empresas y personas sancionadas a nivel global.
El archivo, disponible en formato .pbix (Power BI eXchange), permite filtrar por país, ciudad, razón social, nombre de persona natural, NIT o cédula, e identificar si alguno de ellos figura en listados internacionales como la Lista Clinton (Orden Ejecutiva 12978).
La herramienta está pensada para apoyar procesos de segmentación basada en riesgos, facilitando la clasificación de contrapartes (clientes, proveedores, empleados, contratistas, socios o accionistas) según su nivel de exposición. Esto permite fortalecer los procesos de compliance y due diligence, además de evitar posibles sanciones administrativas o penales.
Desde Gestión & Negocios compartimos esta herramienta como un recurso de interés para nuestros lectores, en línea con nuestro compromiso con la transparencia, la legalidad y la prevención de riesgos en el entorno empresarial.
