Firman Convenio la Cámara de Comercio de Bogotá y la UIAF para la Detección y Prevención del Fraude Empresarial

Dic 21, 2023

En un esfuerzo conjunto por fortalecer las defensas contra el fraude empresarial, la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) y la Unidad de Información de Análisis Financiero (UIAF) han formalizado un convenio que busca combatir eficazmente la corrupción y las malas prácticas en el entorno empresarial.

Con el propósito de contribuir a la definición e implementación de estrategias y políticas destinadas a la detección y prevención de fraudes, corrupción y prácticas empresariales cuestionables, ambas entidades unirán esfuerzos administrativos y técnicos. La CCB, como parte del acuerdo, facilitará a la UIAF el acceso a información relevante mediante mesas técnicas de trabajo presenciales, fortaleciendo así la colaboración en la lucha contra la corrupción y la detección de operaciones asociadas al lavado de activos y financiación del terrorismo.

En el marco de este convenio, la UIAF se compromete a proporcionar capacitación a empresarios de la jurisdicción de la CCB. Estas sesiones formativas abordarán temas críticos como lavado de activos, detección y prevención del fraude, así como la corrupción vinculada a diversas prácticas empresariales.

Compromiso con la Integridad Empresarial

Ovidio Claros, presidente ejecutivo de la CCB, destacó el compromiso de la entidad con la protección y fortalecimiento del tejido empresarial en la región de Bogotá. «Estos acuerdos interinstitucionales son fundamentales para brindar herramientas a empresarios y empresarias, permitiéndoles la detección y prevención oportuna de delitos, así como promover la implementación de buenas prácticas en la gestión corporativa», afirmó.

Luis Eduardo Llinás, director general de la UIAF, subrayó el propósito fundamental del convenio. «El objetivo es compartir información de manera efectiva y contribuir a la definición e implementación de estrategias para la detección y prevención del fraude y la corrupción, garantizando mayor transparencia en la administración», declaró.

Herramienta Contra la Corrupción y Lavado de Activos

Llinás destacó la importancia de este convenio como una herramienta crucial en la lucha contra la corrupción, la prevención y detección de operaciones asociadas al lavado de activos y la financiación del terrorismo. Además, resaltó la protección del medio ambiente como un pilar fundamental del Plan Nacional de Inteligencia.

El acuerdo no solo busca la creación de conocimientos, sino también la adaptación de elementos que permitan a los empresarios de Bogotá y los 59 municipios bajo la jurisdicción de la CCB adoptar mecanismos de control y prevención del fraude empresarial. Con programas y servicios pedagógicos ofrecidos por la UIAF, se aspira a empoderar a los empresarios con las herramientas necesarias para fortalecer la integridad y la transparencia en sus prácticas comerciales.

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